BMO客户起诉华裔投资顾问索赔5000万

加拿大华人投资失败案例已经发生多起，最典型的莫过于唐炜臻案，现在又一起大案浮出水面，而且这次投资失败案例与加拿大正规大银行投资部门有关。目前有40多人加入集体诉讼控告BMO和华人投资顾问Yujie（Jared） Liu（刘玉杰，音译），首批集体诉讼有27人参加，索赔金额5000万，接下来还有多人集体诉讼，此案将于2021年开审。

Cloud Li 图源：theglobeandmail

据今年刚刚大学毕业的李先生（Cloud Li）介绍，他父亲因有事长时间回国便将其投资委托他代为管理。

李先生说他对投资没有什么概念，而 BMO Nesbitt Burns 的华人客户经理刘玉杰过去几年一直在管理他父亲的投资，他父亲也很信任刘先生。

2018年底，李先生父亲回国，此时刘玉杰问李先生有一个投资项目回报不错，没有什么风险，主要买一些债券，非常安全。李先生说既然安全那就投吧。

谁知在一年的时间里，投资发生巨额亏损，$120万加币的本金亏得只剩不到$40万，总共亏了$80多万。

李先生事后才知道，他的投资被使用杠杆，属于极高风险。发生巨额亏损后李先生曾向其他 BMO Nesbitt Burns 的投资顾问询问，如何处理当前情况。结果这位投资顾问看过账户情况后只说了一句话：找律师起诉。

起诉书 图源：李先生提供

李先生还向其他银行咨询，几乎所有人都认为这种投资是投资顾问进行个人赌博。其中一个银行投资顾问在看了他的账户情况后直接问投资顾问是不是姓刘？他表示这件事在业内已经传开了。

因为失去对BMO信任，李先生希望把投资从BMO Nesbitt Burns 转走，但却被其他银行拒绝，原因是杠杆过高，不符合证监会规定。BMO Nesbitt Burns的回应是他们是北美唯一一家银行可以使用这种杠杆结构，而他们无法帮助，也无法因其他银行不接受这种结构而承担任何责任。

就连刘玉杰的上司 BMO Nesbitt Burns 行长 Faisal Hassan 在接管账户时也说他不会给他自己的客户进行这种投资。

在其他投资顾问的建议李先生坚持把剩余的大部分投资清仓了。李先生说，也正因为如此他还剩了一点点钱，否则亏损还会加大。

据刘玉杰的 linkedin 介绍，他毕业于清华大学，在2004年拿到了约克大学舒立克商学院的MBA。从2004年开始，他就已经进入BMO旗下专门负责财富管理的Nesbitt Burns部门工作，从未换过工作。事发后他长期修病假，客户被转移到他的同事、也是他的女儿手里。

李先生说，据他了解，刘玉杰有大约200名客户，其中约150人是华人客户。他目前已经联系到80人，损失总金额约7000万加元。目前已经有4组集体诉讼，其中两组已经在法庭立案，律师正在逐个人联系处理。

记者试图联系刘玉杰，电话一直无人接听。打电话到BMO Nesbitt Burns，被告知刘玉杰已经不在这里工作了。

BMO发言人Paul Gammal 在回复theglobeandmail采访时说，BMO给客户提出的投资建议都是要符合他们的投资目标，包括风险承受能力和投资者概况。因为此案已进入司法程序所以不宜进一步发表评论。

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